Nordea Fund of Funds, Sicav visuotinis akcininkų susirinkimas
2009-02-25
„Nordea Fund of Funds, SICAV“ („Bendrovės”) akcininkams pranešama, kad visuotinis akcininkų susirinkimas („Susirinkimas“) įvyks registruotoje bendrovės buveinėje 2009 m. kovo 16 d. 14.00 val. Vidurio Europos laiku; Susirinkimo darbotvarkė:
Valdybos ir auditoriaus ataskaitų tvirtinimas,
Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos 2008 m. gruodžio 31 d. tvirtinimas;
Direktorių ir auditoriaus atleidimas iš pareigų 2008 m. gruodžio 31 d. pasibaigusiais finansiniais metais;
Direktorių ir auditoriaus rinkimai;
Kiti klausimai.
Sprendimai darbotvarkės klausimais priimami ir nesant kvorumo, susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų dauguma. Kiekviena akcija suteikia vieną balsą. Akcininkas turi teisę dalyvauti susirinkime per įgaliojimą. Įgaliojimo formą galima gauti registruotame bendrovės biure.
Akcininkas turi teisę asmeniškai balsuoti susirinkime, pateikęs savo tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dėl organizacinių priežasčių pranešęs bendrovei apie ketinimą dalyvauti susirinkime raštu ne vėliau kaip 2009 m. kovo 11 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku („Nordea Bank S.A.“, Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas). Akcininkai, nedalyvaujantys susirinkime asmeniškai, kviečiami atsiųsti tinkamai užpildytą ir pasirašytą įgaliojimo formą ne vėliau kaip 2009 m. kovo 11 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku („Nordea Bank S.A.“, Transfer Agency, 562, rue de Neudorf, L-2220 Liuksemburgas). Susirinkimas vyksta anglų kalba. Susirinkimas vyksta anglų kalba.
